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深圳华强: 监事会决议公告
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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2008—008
深圳华强实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于2008 年3 月27 日在公司会议室召开监事会会
议，本次会议于2008年3月17 日以书面方式通知各位监事，应到监事3 人，实
到2 人（监事王学军因出差未参加本次监事会），符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以2票赞成全票通过以下事项：
一、审议通过公司《2007 年年度报告》正文及摘要；
经审核，监事会认为公司董事会编制的《深圳华强实业股份有限公司2007
年年度报告》正文及摘要内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定，包含信息真实、准确、完整，编制及审议程序符合法律法规的相关规定。
二、审议通过《2007 年年度报告》中的监事会报告，对公司2007 年度有关
事项的独立意见如下：
1、2007 年，公司董事会及经营班子能够严格按照国家相关法律法规规范运
作。公司认真领会深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循
内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部
控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增
值。公司内部控制组织机构完整，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的
重点活动的执行和监督。2007 年，公司各项决策完全合法，没有发现公司董事、
经理及其他高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害
公司利益的行为。
2、报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查。公司2007 年度财
务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的
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审计报告，公司监事会认为，公司的会计报告真实公允地表达了公司 2007 年的
财务状况和经营成果，符合《中华人民共和国会计准则》和《股份有限公司会计
制度》的有关规定。
3、公司98 年配股募集的2.2 亿元资金已全部用完，实际投入项目与承诺投
入项目一致，没有变更。
4、本报告期，公司收购或出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，无
损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害上市
公司利益的行为。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止 2007 年 12
月 31 日，公司合并总资产 2,784,875,134.30 元，总负债 967,133,235.87 元，
所有者权益 1,817,741,898.43 元，公司 2007 年度共实现合并净利润
63,573,949.02元，其中归属于母公司所有者的净利润为116,410,600.95元。
四、审议通过公司《2007年度利润分配预案》
根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2007年度公司实
现的净利润提取10%法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去2006年度分配
的利润（2007年已实施），可供股东分配的利润为422,914,030.10元。2007年度公
司利润分配预案为：以2007年末公司总股本308,931,997股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利0.50元（含税）。
五、对公司董事会《关于对会计差错更正的议案》发表意见如下：
公司董事会对以前年度会计差错的追溯调整，依据充分，符合法律、法规、
财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于
就该事项做出的按前述内容进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做
的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密
切关注，维护出资人的权益。
六、对《2007 年年度报告》中“公司内部控制自我评价”发表意见如下：
（1）公司认真领会深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，
遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的
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内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保
值增值。
（2 ）公司内部控制组织机构完整，运转有效，保证了公司完善内部控制所
进行的重点活动的执行和监督。
（3）2007 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及
公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观反
映了公司内部控制的实际情况。
上述三、四项议案商需提交本公司2007年度股东大会审议通过。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司监事会
2008 年3 月28 日
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