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辽通化工: 三届二十三次董事会决议公告
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证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2008-006
辽宁华锦通达化工股份有限公司
三届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏
辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二十三次董事会于 2008 年 3 月 26 日
发出会议通知，2008 年 4 月 8 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应
到董事9名，出席会议的董事共计7名，董事安建青因公出未能参加董事会，独
立董事刘永泽没有出席会议。会议由董事长冯恩良主持，监事和高级管理人员列
席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事审议，一致表
决通过如下决议：
1、《辽宁华锦通达化工股份有限公司2007 年年度报告》和《辽宁华锦通达化
工股份有限公司2007 年年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、2007 年度董事会工作报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、2007 年度财务决算。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、2007 年度利润分配预案。
根据公司审计报告，公司 2007 年度实现净利润 240,099,775.15 元，加上
年初未分配利润311,678,703.12 元，目前公司未分配利润共计509,332,064.57
元。
考虑到公司今年到明年主要进行 45 万吨乙烯及配套原料工程项目建设投
入资金较大，为保证工程顺利进行并早日投产，公司董事会决定，2007 年公
司利润暂不分配，且公积金不转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、公司2007 年度日常关联交易报告。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。(关联董事冯恩良、李玉德、
王明江、于国宏、李万忠回避表决)
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6、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、继续聘请辽宁开阳律师事务所齐群律师为本公司法律顾问的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上1、2、3、4、5、6议题需提交股东大会审议。股东大会具体召开时
间及内容另行通知。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
二○○八年四月八日