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深赤湾A: 关联交易公告
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股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2008-022
深圳赤湾港航股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司与招商局国际（中国）投资有限公司（下称“招商局投资公
司”）经过友好协商，本着平等互利的原则，同意向双方共同持股的深
圳招商局海运物流有限公司（下称“海运物流公司”，其中招商局投资
公司持股60%，本公司持股40%）按持股比例共同进行现金增资，用于五
期仓库建设。增资后，海运物流公司注册资本将由目前的3 亿元人民币
增加至4亿元人民币，按照本公司对其持股40%的出资比例计算，本公司
需向海运物流公司追加投资4000万元人民币。增资前后海运物流公司股
权比例保持不变，即招商局投资公司持有其60%的股权，本公司持有其
40%的股权。
海运物流公司此次增资方案计划如下：
投资金额 合计
增 资 企业类 币 投资
股 东 方 （RMB 万 （RMB 万
金 额 型 种 比例
元） 元）
中外合 招商局国际（中国）投资有
RMB 18,000 60%
资（增 限公司 30,000
增资
资前） 深圳赤湾港航股份有限公司 RMB 12,000 40%
10000
中外合 招商局国际（中国）投资有
万元 RMB 24,000 60%
资（增 限公司 40,000
资后） 深圳赤湾港航股份有限公司 RMB 16,000 40%
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因本公司控股股东的监事会召集人王宏先生同时担任招商局投资公
司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资
构成关联交易，但本公司审议该事项时，没有关联董事需回避。经审
议，与会全体董事一致通过《关于向招商局海运物流有限公司增资 4000
万元的报告》。本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可。
独立董事发表独立意见如下：董事会的表决程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规
定。2、该等关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理
的。本关联交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
招商局投资公司，成立于2003 年6 月16日，住所为深圳市南山区
蛇口太子路1 号新时代广场26楼，企业类型为独资经营（港资），法定
代表人为罗慧来，注册资本USD3000万元，主要业务如下：
（一） 在国家鼓励和允许外商投资的产业领域内进行投资；
（二） 受其所投资企业的书面委托（经由董事会一致通过），提供下列
服务：
1. 协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自的机器设
备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内
外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；
2. 协助其所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨
询；
3. 协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；
（三） 在公司内部建立研究开发中心，从事其投资领域内技术、产品和
服务的研究与开发工作；
（四） 为其投资者提供咨询服务。
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招商局投资公司 2007 年 RMB1,413 万元，2007 年年末净资产
RMB26,345 万元。
三、关联交易标的基本情况
海运物流公司主要负责前海湾物流园区内保税物流中心的开发、建
设与运营，主要业务有仓库业务、堆场业务。
四、关联交易的主要内容和定价原则
本公司与招商局投资公司于 2008 年 5 月 21 日在中国广东省深圳市签署
《深圳招商局海运物流有限公司补充合同》和《深圳招商局海运物流有限公司
补充章程》。双方经过平等协商，同意向共同持股的海运物流公司同比例进行
现金增资，增资后，海运物流公司注册资本将由目前的 3 亿元人民币增加
至 4 亿元人民币，按照本公司对其持股 40%的出资比例计算，本公司需向
海运物流公司追加投资4000万元人民币。
五、交易目的、风险和对公司的影响
（一）目的
向海运物流公司进行现金增资，是提高海运物流公司自身效益，服
务西部港区，改善西部港区物流环境的迫切需要。
近年来，深圳港集装箱吞吐量持续高速增长，为服务进出口贸易的
仓储业提供了极大的发展空间。2007年,海运物流一二期仓库出租率已达
100%，在建的第三、四期仓库分别在今年三月和七月投入使用，建成后
可出租面积8 万平米，目前预定出租率已超过80%。从已签约客户的业务
发展情况看，现有仓库面积远远不能满足需求，扩建新增仓库面积已成
为海运物流经营发展的当务之急，并可进一步改善西部港区物流环境，
提升西部港区集装箱码头业务的竞争力。
（二）风险
1、政策风险：
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深圳市政府把物流作为深圳的主要支柱产业之一，在出台的《关于
加快发展深圳现代物流业的若干意见》基础上，进一步探索和创新物流
业体制，实施物流业发展政策与具体措施，深圳市政府与招商局集团签
署了合作备忘录，积极支持前海湾物流园区的开发工作，因此，政策风
险较小。
2、建设风险：
工程建设将通过招投标进行，由专业机构负责建设，在建设过程
中，通过专业工程监理及建设单位的日常监控，确保工程顺利建成。
3、财务风险和经营风险
海运物流以国际知名物流公司、全球采购商以及轮船公司作为目标
客户，坏帐风险较小，同时通过财务监督和管理以及加强应收帐款管理
等措施，降低财务风险。
（三）对本公司的影响
本次交易对本公司未来的业务发展有积极正面的影响。海运物流扩
大仓库面积，可以发挥规模优势，提高其自身经营效益，同时可进一步
改善西部港区物流环境，有助于本公司吸引拓展本地箱源，优化业务结
构，对本公司未来的业务发展无疑具有十分重要的意义。
六、备查文件目录
1. 2008 年 5 月 20 日召开的公司第五届董事会 2008 年度第四次临时会议
的决议;
2. 经独立董事签字确认的独立董事意见。
3. 本公司与招商局投资公司签订的《深圳招商局海运物流有限公司补充
合同》和《深圳招商局海运物流有限公司补充章程》。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇〇八年五月二十二日