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ST华发A: 董事会2008年第六次临时会议决议公告
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股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2008-38
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2008 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司董事会于2008年8月13日以传真及
电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2008 年第六次临时
会议的通知及相关会议资料。会议于2008 年 8月 18 日以通讯方式召
开，应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 6人，独立董事闫
海忠先生因出差在外未参与表决，符合有关法律法规和《深圳中恒华
发股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达
意见后，本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于独立董事辞职及增补独立董事的议案》
公司独立董事宋萍萍女士因工作原因不便继续担任独立董事，闫
海忠先生因身为印制电路板行业的权威专家，公司欲聘其为电路板业
务的高级顾问，两人因此向董事会提出辞去独立董事职务，董事会向
其担任公司独立董事期间勤勉履职所付出的辛勤劳动表示衷心感谢！
为确保公司董事会成员人数及构成符合《公司章程》等有关法规文件
的要求，董事会须增补两名独立董事，经审慎考察，拟提名杨俊远先
生和张翼先生为公司第六届董事会独立董事候选人（相关简历及独立
董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件）。
杨俊远先生和张翼先生具备有关法律法规等规定的担任上市公
司独立董事的任职条件,但杨俊远先生目前尚未取得独立董事任职资
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格证书，其将参加深圳证券交易所最近一期组织的独立董事培训，以
取得相关的资格证明。
独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经
审核无异议后，杨俊远先生和张翼先生将正式作为第六届董事会独立
董事候选人提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
议案表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权0 票。
2、《关于2008年度银行借款计划的议案》
根据公司2008年度生产经营的需要，公司计划2008年度银行借
款总额不超过 2 亿元，董事会将在上述额度范围内自行选择贷款银
行，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等债权融资
事宜及以公司资产抵押（质押）贷款事宜。本议案将提请公司股东大
会审议。
议案表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权0 票。
3、《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于
召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2008-39）
议案表决情况为：同意 6票；反对 0票；弃权0 票。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2008年8月20日
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附件：
独立董事候选人简历
杨俊远：男，1963 年出生，会计学博士，高级会计师，1991 年
至 1996 年在深圳机场集团公司任财务部经理、财务结算中心主任；
1996年至 2001年在香港深业投资发展有限公司任副总经理；2002 年
至 2005年在长城证券有限责任公司任副总裁；2005 年至今在深圳瑞
华信投资有限责任公司任董事长、总经理。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张翼：男，1970年出生，研究生，1992 年至1995 年在山西省人
民政府法制局法律服务中心从事法律服务工作；1995 年至 1996年在
珠海非凡律师事务所担任律师；1996年至 2000 年在中国平安保险集
团股份有限公司稽核监察部担任监察室负责人；2000 年至 2003年在
深圳海埠律师事务所担任律师；2003 年至今为广东君言律师事务所
合伙人律师，同时担任山西焦化股份有限公司独立董事、深圳市漫步
者科技股份有限公司和山西建邦集团有限公司的常年法律顾问。
●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;
●未持有本公司股份；
●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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深圳中恒华发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳中恒华发股份有限公司第六届董事会现就提名杨俊
远先生和张翼先生为深圳中恒华发股份有限公司第六届董事会独立
董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳中恒华发股份有限公司之
间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳中恒
华发股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名
人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合深圳中恒华发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳中恒华发
股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发
行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发
行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位
任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括深圳中恒华发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董
事的上市公司数量不超过 5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳中恒华发股份有限公司董事会
2008年 8 月 18 日
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深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 杨俊远 ，作为深圳中恒华发股份有限公司第六届
董事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳中恒华发股份有限公
司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独
立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的 1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳中恒华发股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规
定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影
响。
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声明人： 杨俊远
2008 年 8 月18 日
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深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 深圳中恒华发股份有限公司 （以下简称本公司）
2. 本人姓名： 杨俊远
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人
员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服
务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主
要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 杨俊远 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确
和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全
明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答
和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 杨俊远 （签署）
日 期：2008 年 8 月 18 日
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深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 张翼 ，作为深圳中恒华发股份有限公司第六届董
事会独立董事候选人，现公开声明本人与深圳中恒华发股份有限公司
之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立
性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份
的 1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
5%或 5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和
人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括深圳中恒华发股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的上市公司数量不超过 5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，
不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立
性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规
定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影
响。
声明人： 张 翼
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2008 年 8 月18 日
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深圳中恒华发股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 上市公司全称： 深圳中恒华发股份有限公司 （以下简称本公司）
5. 本人姓名： 张翼
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人
员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下
属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服
务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主
要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 张翼 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和
完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明
白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和
所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 张翼 （签署）
日 期：2008 年 8 月 18 日
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