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ST华发A: 董事会2008年第五次临时会议决议公告
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股票代码：000020 200020 股票名称：ST华发A ST华发B 编号：2008-34
深圳中恒华发股份有限公司董事会
2008 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司董事会于2008年7月28日以传真及
电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2008 年第五次临时
会议的通知及相关会议资料。会议于2008 年 7月 31 日以通讯方式召
开，应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 5人，独立董事宋
萍萍和闫海忠因出差在外未参与表决，符合有关法律法规和《深圳中
恒华发股份有限公司章程》的规定。
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过
了以下议案：
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
公司董事会曾于2008年6月5日召开2008年第三次临时会议审
议通过以 2700 万元现金购买控股股东武汉中恒新科技产业集团有限
公司从事注塑产品生产的相关资产。鉴于公司对购入的注塑业务相关
资产的生产经营需取得主管海关对加工贸易资格的许可，出于相关申
办手续的需要，公司拟在武汉市投资设立全资子公司，经营管理已购
入的注塑业务相关资产。拟设立的全资子公司基本情况如下：
拟定名称：武汉恒发科技有限公司 （已通过武汉市工商局的企业
名称预核准程序）
拟定注册资本：注册资本定为 2750 万元人民币，其中设备等固
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定资产出资 1900万元、现金出资 850 万元。
拟定注册地点：武汉经济技术开发区沌口小区
拟定经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、
电脑软件销售；包装材料及包装用轻型建材制造；生产、销售五金金
属制品、塑料制品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术
的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；
其他国内商业、物资供销业（国家专营商品除外）。
公司董事会授权经营班子负责具体办理上述全资子公司的前期
筹备和工商注册登记事宜。
议案表决情况为：同意 5票；反对 0票；弃权0 票。
2、《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》，。
议案表决情况为：同意 5票；反对 0票；弃权0 票
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2008年8月1日
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