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金融街: 关于召开2007年年度股东大会的通知
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证券代码：000402          证券简称：金融街           公告编号：2008-015  

  

                        金融街控股股份有限公司 

             关于召开 2007 年年度股东大会的通知  

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

     公司第四届董事会第三十七次会议决定于 2008 年 4 月 22 日召开公 

司 2007 年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：  

     一、召开会议的基本情况  

     1、召集人：金融街控股股份有限公司第四届董事会。  

     2、会议地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座四层。  

     3、召开方式：现场会议。  

     4、会议时间：2008年4月22 日(周二)上午9:00。  

     5、股权登记日：2008年4月16日。  

     6、出席对象：  

      (1) 2008年4月16 日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权 

亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司 

的股东。  

      (2) 公司董事、监事及高级管理人员。  

     二、会议议程  

           （1）审议2007年公司董事会工作报告；  

           （2）审议2007年公司监事会工作报告；  

           （3）审议2007年公司激励基金管理委员会工作报告；  

           （4）审议2007年公司财务决算报告；  

           （5）审议2007年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案；  

           （6）审议2007年度独立董事述职报告；  

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           （7）审议公司2007年年度报告正文及摘要；  

           （8）审议2008年公司经营工作计划；  

           （9）审议2008年公司银行借款计划；  

           （10）审议关于修改《公司章程》的议案；  

           （11）审议关于为资产负债率超过70%以上的控股子公司银行借款提供担 

                保的议案；  

           （12）审议关于2008年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案；  

           （13）审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008年度审计费用的 

                议案；  

           （14）审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。  

      以上第 10、12 项议案为特别决议，须经出席会议股东所持表决权三分之二 

以上通过。  

    三、 会议登记办法  

      1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持 

授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异 

地股东可用信函或传真的方式登记。  

     2、登记时间及地点。  

     登记时间：2008 年 4 月 17 日－18 日、4 月 21 日（上午 9：00—11： 

30，下午 13：30—16：30）。  

    登记地点：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层,金 

融街控股股份有限公司董事会办公室。  

     3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  

    四、联系方式  

    联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 11 层,金融 

街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100032  

    联系电话：（010）66573088  传真：（010）66573956  

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    联系人：于蓉、彭涛、吕国强  

    五、其他事项  

    本次股东大会会期一天，出席会议者交通、食宿等费用自理。本次 

会议相关文件详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附 

件。  

     特此公告。  

       

                          金融街控股股份有限公司  

                                     董事会  

                               2008 年 3 月 31 日  

                                       3 

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  附件一  

                                       授权委托书  

       兹委托            先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司 

  2007年年度股东大会并代为行使表决权。  

      委托人股票帐号：                           持股数：                             股  

      委托人姓名（单位名称）：                                                             

      委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：                                             

       被委托人：             被委托人身份证号码：                                         

      委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：  

                            2007年年度股东大会议案授权表决意见  

 序号                                议案内容                                同意   反对   弃权 

1、      审议2007 年公司董事会工作报告； 

2、      审议2007 年公司监事会工作报告； 

3、      审议2007 年公司激励基金管理委员会工作报告； 

4、      审议2007 年公司财务决算报告； 

5、      审议2007 年度公司利润分配和资本公积金转增股本预案； 

6、      审议2007 年度独立董事述职报告； 

7、      审议公司2007 年年度报告正文及摘要； 

8、      审议2008 年公司经营工作计划； 

9、      审议2008 年公司银行借款计划； 

10、     审议关于修改《公司章程》的议案； 

         审议关于为资产负债率超过 70%以上的控股子公司银行借款提供 
11、 
         担保的议案； 

12、     审议关于2008 年度为公司控股子公司银行借款提供担保的议案； 

         审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所及调整2008 年度审计费用的 
13、 
         议案； 

14、     审议关于调整公司独立董事津贴标准的议案。 

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：  

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                              意见选项                    具体意见  

                                   可以               

                                  不可以              

        

委托人签名(法人股东加盖公章)：                            

      委托日期：2008年  月  日 

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