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ST达声: 2007年年度股东大会的法律意见书
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广东融关律师事务所关于
深圳市赛格达声股份有限公司 2007 年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市赛格达声股份有限公司（下称“贵公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公
司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及贵公司《公司章程》
的规定，广东融关律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，
指派林杰兵、杨剑律师（下称“本所律师”）出席贵公司 2007年年
度股东大会（下称“本次股东大会”）。本所律师在进行必要验证工
作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、表决程序等事项发表见证意见。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事
实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
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(一)2008年4月22日贵公司第七届董事会在深圳证券交易所网
站上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司召开 2007年年度股东大
会通知》，公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、
会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
(二)2008 年 5月 15 日上午 9 时30 分，贵公司本次股东大会依
前述公告所述，在深圳市华强北路现代之窗 A座 25 楼贵公司本部会
议室如期召开。
(三)本次股东大会由董事长练卫飞委托董事高晓兵主持，会议就
会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规和贵公司《公司章程》的有关规
定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经查验贵公司股东名册、出席会议股东及股东授权委托代理人身
份证明、授权委托书、持股凭证及签到簿，本所律师查实：
(一)出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人
出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共1名，所持
有贵公司有表决权的股份数为 40206226 股，占贵公司股份总数的
21.74％。
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经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东
大会并行使投票表决权的资格合法、有效，会议合法、有效。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司现任董事、现任监事、高级
管理人员。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的 1、董事会
2007年度工作报告2、公司 2007 年度财务决算报告 3、公司 2007 年
度利润分配方案 4、公司 2007 年度报告及其摘要 5、续聘会计师事务
所及拟定其年度审计报酬的议案 6、修改《公司章程》的议案 7、变
更公司注册地址的议案 8、关于追加确认厦门海湾投资投资 6990 万
元进行海湾酒店装修工程的议案 9、关于核销资产 27，370，195.06
元的议案10、关于计提固定资产减值准备及商誉减值准备的议案11、
监事会工作报告。以记名投票的表决方式对上述各审议事项进行了投
票表决，并按贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场
公布结果。会议通知中所列议案均获股东大会全票 有效通过。本次
股东大会记录均由出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会
的股东及授权委托代理人没有对表决结果提出异议。
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本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等有关法
律法规及贵公司《公司章程》的规定。
四、新议题的提出
本次股东大会上，监事会和股东及股东授权委托代理人均没有提
出董事会会议通知中未列明的新提案。
五、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》
等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序
合法，会议形成的《深圳市赛格达声股份有限公司 2007 年度股东大
会决议》合法、有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资
料一并公告。
（以下无正文）
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本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效
力。
广东融关律师事务所
林杰兵、杨剑律师
二○○八年五月 日
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