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ST康达尔: 2007年年度股东大会的法律意见书
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广东深天成律师事务所 法律意见书
广东深天成律师事务所
关于
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
2007 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
广东深天成律师事务所
地址：深圳市深南大道4009号投资大厦二十层
联系电话：（0755）33339800
传真： （0755）33339833
网站：www.tclf.cn
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广东深天成律师事务所
关于深圳市康达尔（集团）股份有限公司 2007 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
深天成律意字（2008）032号
致：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
广东深天成律师事务所（下称“深天成”）接受深圳市康达尔（集
团）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张瑜律师、舒保华
律师（下称“深天成律师”）出席了公司2007 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《深
圳市康达尔（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规
定，出具本法律意见书。
深天成律师声明事项：
1、公司应当对其向深天成律师提供的本次股东大会会议资料以
及其他资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、准确性、
完整性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东 （或股东代理人）在办理出席会议
登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证
明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理
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人）自行负责，深天成律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持
股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是
否一致。
3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，深天成律师仅对本
次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意
见，并不对本次股东大会审议的各项议案的内容及其所涉事实和数据
的真实性、合法性发表意见。
4、深天成律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会
决议一并公告。
基于上述，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，深天成律师现
出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会是由公司董事会于2008 年6 月5 日召开的第五
届董事会 2008 年第三次会议决定召集的，召集人资格合法有效。公
司董事会已于 2008 年 6 月 6 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了召开本次股东大会的通知，列
明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席对象、
会议审议事项、现场股东大会会议登记方式、登记时间、登记地点、
公司联系地址、联系电话、联系人等事项。
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2、本次股东大会于2008年6月27 日上午在广东省深圳市罗湖区
深南东路1086号集浩大厦附楼二楼会议室如期举行，会议召开的时
间、地点符合公告内容，公司董事长罗爱华女士主持本次股东大会。
经深天成律师审查，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的人员有截止2008 年6 月20 日下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
（或代理人）三人，代表股份151，956，769 股，占公司股份总数的
38.89%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东和股东代理人外，还有公司董事、监事、高
级管理人员及公司聘请之深天成律师。
经深天成律师验证，上述出席会议人员的资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
三、本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果
本次股东大会以记名书面表决方式就会议审议的事项逐项进行
表决，并按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
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本次股东大会审议的事项：
1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2008 年
财务审计机构的议案》；
7、《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公司签订<财务
资助协议>的议案》；
8、《关于将持有的深圳市布吉供水有限公司70%股权继续质押给
兴业银行深圳分行的议案》；
上述第7项议案《关于与第一大股东深圳市华超投资发展有限公
司签订<财务资助协议>的议案》涉及关联交易，与该关联交易有利害
关系的关联人公司第一大股东深圳市华超投资发展有限公司予以回
避，未行使表决权。
上述议案均为股东大会普通决议事项，均以出席会议股东（或代
理人）所持有（或代表）的有效表决权二分之一以上通过。
深天成律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关
法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，深天成律师认为，公司 2007 年年度股东大会的召集
和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人
员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合
法有效。
特此致书。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东深天成律师事务所关于深圳市康达尔（集团）
股份有限公司2007 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东深天成律师事务所
负责人：王欣乐
见证律师：张瑜
见证律师： 舒保华
二○○八年六月二十七日
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