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*ST嘉瑞: 第五届监事会第十二次会议决议公告
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证券简称：*ST 嘉瑞 证券代码：000156 公告编号：2008-035
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事
会第五届第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2008 年 8 月 20
日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，
符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会主
席戴敬波女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
审议通过了《2008 年半年度报告》。
同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
监事会认为：
1、本公司2008 年半年度报告客观真实地反映了报告期内的经营
情况；
2、本公司2008 年半年度报告客观真实地反映了公司的财务状况
和经营成果，审计报告客观公正；
3、报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决
议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、
公司章程或损害公司利益的行为；
4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其它股东，特
别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的
利益。
特此公告。
湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会
2008 年8 月20 日