注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ 金融街(000402) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
金融街: 第四董事会第三十九次会议决议公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008-023
金融街控股股份有限公司
第四董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会
议于 2008 年 6 月 5 日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11层会议室
召开。本次董事会通知及文件于2008年5月23 日分别以专人送达和电话通知等
方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事
会成员、公司高级管理人员及中介机构代表列席会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决
议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司控股股东北京金融街建
设集团提出的公司第五届董事会董事候选人的提案，并决定将该提案提交公司股
东大会审议。
公司第四届董事任期于2008年6月25 日到期，北京金融街建设集团推荐的
公司第五届董事会6名董事人选为王功伟、鞠瑾、赵伟、张海天、刘世春、艾颖
丽。上述6名董事人选简历见附件。
公司独立董事一致认为：
公司第五届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和
公司章程的规定。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司董事会提出的第五届董
事会独立董事候选人的议案。
同意将董事会推荐的杨志国、杜润平、汤欣3名独立董事人选提交公司股东
大会审议。上述3名独立董事人选简历见附件。
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第五届董事和独立董
事报酬的议案》。
公司董事6人，将按照公司激励基金管理办法的规定，根据公司效益实现情
况经过考核后从公司获得激励基金，除此之外，非公司员工的董事，公司在董事
任期内不向其支付其他报酬。
公司独立董事3人，公司在独立董事任期内向其支付的报酬为每人每年从公
司获得董事津贴税后 12 万元人民币，除此之外，公司在独立董事任期内不向其
支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。
4、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《金融街控股股份有限公司
投资性房地产公允价值计量管理办法（试行）》的议案。（详情请见公司在巨潮
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《金融街控股股份有限公司投资性房地产公
允价值计量管理办法（试行）》）
5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于召开公司 2008 年第二
次临时股东大会的议案。
6、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于向四川地震灾区追加捐
助的议案。
公司董事会同意在公司向四川地震灾区已捐款 300 万元的基础上再追加捐
款300万元，用于四川灾区学校重建。
以上第1、2、3项议案项尚须报请公司股东大会审议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2008 年 6 月 7 日
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
附件：
公司第五届董事候选人简历
1、公司控股股东北京金融街建设集团推荐的董事候选人简历
王功伟：男，1956年出生，研究生学历，高级工程师，北京市劳动模范，
北京市人大代表，北京市西城区区委委员。曾任北京市西城区建筑工程公司干部、
北京市西城区计划经济委员干部/副主任、北京华融综合投资公司总经理。现任
北京华融综合投资公司法定代表人。自2000年6月起任公司董事、董事长。
王功伟先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鞠瑾：男，1963年出生，研究生学历。2007年获得“西城区劳动奖章”。
曾任北方交通大学经济系教师、共青团北京市委宣传部副部长、部长、北京金融
街建设集团法定代表人。现任北京华融综合投资公司总经理。自2000年6月起
任公司董事、副董事长。
鞠瑾先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵伟：男，1953年出生，研究生学历，高级工程师。曾任北京皮鞋厂干部、
北京市二轻总公司基建处副处长、2000年6月至 2001年3月任公司总经理。现
任北京金融街建设集团副总经理、金融街重庆置业有限公司董事。自 2000 年 6
月起任公司董事。
赵伟先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未曾
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张海天：男，1952 年出生，大专学历，高级会计师。曾任北京星海乐器总
公司财务科科长、中福总公司计财部副经理，2000年6月至 2002年6月任公司
监事会召集人。现任北京金融街建设集团总会计师。自 2002 年 6 月起任公司董
事。
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
张海天先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘世春：男，1968 年出生，高级工程师，北京市西城区人大代表，获得北
京第十九届“五四奖章”、首届“西城区十大杰出青年”、第八届“北京十大杰
出青年”和第十一届“中国五四青年奖章”等荣誉称号。现任金融街重庆置业有
限公司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天
津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北京）置业有
限公司董事长。自2000年6月起任公司董事、2001年4月起任公司总经理。
刘世春先生与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
艾颖丽：女，1958 年出生，研究生学历，政工师。曾任北京市西城区粮食
局组织部部长、北京市西城区委企业工委干部。现任北京金融街建设集团党委办
公室主任、公司监事。
艾颖丽女士与公司或公司实际控制人存在关联关系，没有持有公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、公司董事会推荐的3 名独立董事候选人简历
杨志国：男，1964 年出生，博士，高级会计师。1984 年至 1987 年在河北林
学院经济管理专业学习，1990 年至 1993 年在中央财政金融学院学习，获会计学
硕士学位，1993 年至 1996 年在中国人民大学学习，获会计学博士学位。曾任河
北林学院助教，中国注册会计师协会干部，中国注册会计师协会专业标准部主任。
现任中国注册会计师协会副秘书长，本公司独立董事。
杨志国先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜润平：男，1957 年出生，博士，高级会计师。1978年至1981年在山西财
经学院会计专业学习，1989年至1995年在中国社会科学院研究生院财贸系学习，
获硕士及博士学位。曾任山西省大同五交化批发公司副经理，中国投资银行上海
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
分行党组副书记、副行长，国家开发银行总行营业部副总经理、国际金融局副局
长。现任国家开发银行贷款委员会专职委员。
杜润平先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。
汤欣：男，1971年出生，博士，清华大学法学院副教授、硕士研究生导师。
先后在中国人民大学法学院获得学士、硕士学位，1998年获民商法学博士学位。
1998年至2000年在北京大学法学院从事博士后研究工作并担任教职；2000年以
后在清华大学法学院任教。2002年在美国University of Washington法学院访
问研究，研究专题为“公司治理结构的现代化”；2007 年先后应邀作为客座教
授，在台湾大学法学院和美国 Columbia University 法学院讲授“证券法”和
“公司治理”课程。主要研究方向为商事法、民法，撰写多部专著和论文。为中
国证券监督管理委员会“四五”普法讲师团专家，参加《上市公司收购管理办法》
的拟定和修改工作。担任中国证监会并购重组委员会委员，北京市、天津市及珠
海经济特区仲裁委员会仲裁员，嘉实基金管理公司、广东肇庆星湖科技股份有限
公司及长江证券股份有限公司独立董事。
汤欣先生与公司或公司实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股份，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。