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SST张股: 2008年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：000430 证券简称：SST张股 公告编号：2008-39
张家界旅游开发股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月23 日9 ∶30至10 ∶20
2、召开地点：张家界国际大酒店资江厅
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：董事会
5、主持人：袁祖荣副董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：股东（代理人）3 人，代表股份7068.24 万股、占上市公司有表决
权总股份38.50％；
2、没有社会公众股股东出席本次会议。
四、提案审议和表决情况
《关于补选龚曙光先生为公司独立董事的议案》
1、表决情况：同意7068.24 万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 万股，
占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 万股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
2、表决结果：同意补选龚曙光先生为公司第六届董事会独立董事，龚曙光先生简历已
刊登在2008 年4 月25 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
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五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：杨柳清
3、结论性意见：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2008年第一次临时股东大会的
召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2008年第一次临时股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2008年第一次临时股东大会会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师出具的法律意见书。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
2008 年5 月23 日