注：只有部分公告可以进行谷歌全文检索
☆最快的看公告方法☆ *ST兰宝(000631) 公告 行情（A股/H股/红筹股）
此为转换后的公告全文，有可能出现乱码、排版错乱、文字丢失等现象，您可以点击此处查看正式的PDF全文公告。
*ST兰宝: 2008年第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
证券代码:000631 证券简称: S*ST 兰宝 公告编号:2008-047
兰宝科技信息股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议暨
股权分置改革相关股东会议表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无新增加议案的情况；
2、本次会议无否决或变更议案的情况；
3、公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告；
4、公司因连续三年亏损，股票自2006年5月15日起暂停上市，故在这次股
改中公司不存在相关停复牌的安排。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
1）现场会议召开时间为：2008年6月30 日，下午14：00分
2）网络投票时间为：2008年6月26 日——2008年6月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6
月26日、27日、30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月26日9：30—6月30日15：00
期间的任意时间。
2.召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合
4.召集人：兰宝科技信息股份有限公司董事会
5.主持人：董事长刘铁杲先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上
市公司股权分置改革业务操作指南》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券
交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
- 1 -
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
1、出席的总体情况：
参加本次表决的股东或股东代表1,924代表股份169,102,265股,占上市公
司有表决权总股份的70.35％。
2、非流通股股东出席情况：
参加表决的非流通股股东或股东代表 5 人，代表股份 125,709,558 股，占
公司非流通股股份总数的100%，占公司股份总数的 52.30 %；
3、流通股股东出席情况：
参加表决的流通股股东或股东代表1,919人，代表股份43,392,707股，占
公司股份总数的18.05%，占公司流通股股份总数的37.84%.
其中：
（1）出席现场会议表决的流通股股东及股东代表 5 人，代表股份 326,900
股，占公司流通股股份总数的0.29%；
（2）委托董事会投票表决的流通股股东7人，代表股份3,400,700股，占
公司流通股股份总数的2.97%；
（3）通过网络投票表决的流通股股东1,907人（已扣除既参加网络投票又
参加现场投票的 1 人，代表股份 13,300 股），代表股份 39,665,107 股，占公司
流通股股份总数的34.59%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表参加了本
次会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议的议案：兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积
金定向转增股本的议案。
2、本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《兰宝科技信息股份有限公
司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》，本次会议表决结果如
下：
（1）全体股东表决情况
同意 161,162,359 股，占参加表决股份总数的 95.30%；反对 7,915,406
股，占参加表决股份总数的4.68%；弃权24,500股，占参加表决股份总数的0.02%。
（2）非流通股东表决情况
同意 125,709,558 股，占参加表决非流通股份的 100%；反对 0 股，占参加
表决非流通股份的0%；弃权0股，占参加表决非流通股份的0%。
（3）流通股东表决情况
同意35,452,801股，占参加表决流通股份的81.70%；反对7,915,406股，
- 2 -
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
占参加表决流通股份的18.24%；弃权24,500股，占参加表决流通股份的0.06%。
其中，参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果
序 号 股东名称 持股数 表决结果
1 黄振强 1,129,960 同意
2 周国华 1,056,278 同意
3 周国玖 815,611 同意
4 钱立华 805,000 同意
5 杨箭飞 800,000 同意
6 沈 琦 525,000 同意
7 李德仁 520,000 同意
8 王国良 495,510 同意
9 高爱香 489,000 同意
10 陈泉根 463,240 同意
根据表决结果，本次相关股东会审议的议案，已经参加表决的股东所持表
决权的三分之二以上，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通
过。
五、律师出具的法律意见
本次会议已由北京大成律师事务所执业律师陈军先生进行了现场见证，并出
具了法律师意见书。该意见书认为：本次会议的召集、召开程序、出席本次会议
的人员资格、召集人资格、本次会议的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公
司法》、《股东大会规则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
六、备查文件
1、载有董事签字的《兰宝科技信息股份有限公司 2008 年第一次临时股东
大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果》；
2、北京大成律师事务所出具的《关于兰宝科技信息股份有限公司 2008 年
第一次临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议法律意见书》。
特此公告。
兰宝科技信息股份有限公司
- 3 -
搜索公告牛即可看到网络上最快的个股公告
2008年7月1日
- 4 -