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中天城投: 第五届董事会第24次会议决议公告
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证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2008-031
中天城投集团股份有限公司
第五届董事会第 24 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第五届董事会第 24次会议于 2008 年7 月3 日上午 9：00
以通讯方式召开，会议通知于 2008年 7 月1 日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会
议董事 12 人，实参加会议董事 12 人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规
定。会议决议公告如下：
1、关于向特定对象非公开发行 A 股股票方案及授权有效期延期一年的议案
鉴于公司 2007 年第2 次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股
票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》两个议案有效期于 2008 年7月 12 日到期，同时 2008 年 4 月 2 日公司收到中国证
券监督管理委员会证监许可〔2008〕493 号文《关于核准中天城投集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》，核准公司非公开发行新股不超过 9,000万股。公司董事会决定将全力以
赴确保本次非公开发行股票顺利完成，为保证有关工作的延续性，同意拟将上述两个议案有
效期延期一年。
本议案将提交公司 2008年第 3 次临时股东大会审议。
该议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于提请召开公司 2008 年第3 次临时股东大会的议案。
审议通过《关于提请召开公司 2008年第 3 次临时股东大会的议案》，同意采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2008 年第3 次临时股东大会，现场会议在公司五楼会
议室召开，现场会议时间为 2008 年7 月21 日下午 14：30。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2008 年7 月21 日上午 9：30 至11：30，下午 13：00 至15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2008 年7月 20 日下午15：00
至 2008 年7月 21 日下午15：00 期间任意时间。有关具体内容详见《中国证券报》、《证
券时报》和深圳巨潮资讯网的“关于召开 2008年第 3 次临时股东大会的通知”。
该议案 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2008年 7月3 日