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ST达声: 2008年第三次临时股东大会的法律意见书
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广东融关律师事务所关于
深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市赛格达声股份有限公司（下称“贵公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公
司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及贵公司《公司章程》
的规定，广东融关律师事务所（下称“本所”）接受贵公司的委托，
指派马越、杨剑律师（下称“本所律师”）出席贵公司2008年第三
次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。本所律师在进行必要验
证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、表决程序等事项发表见证意见。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事
实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
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(一)2008年8月20日贵公司第七届董事会在深圳证券交易所网
站上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司召开 2008年第三次临时
股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召
开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
(二)2008 年 9月 16 日上午 9 时30 分，贵公司本次股东大会依
前述公告所述，在深圳市华强北路现代之窗 A座 26 楼贵公司本部会
议室如期召开。
(三)本次股东大会由董事长练卫飞先生主持，会议就会议通知中
所列明的审议事项进行了审议。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规和贵公司《公司章程》的有关规
定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经查验贵公司股东名册、出席会议股东及股东授权委托代理人身
份证明、授权委托书、持股凭证及签到簿，本所律师查实：
(一)出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人
出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代理人共1名，所持
有贵公司有表决权的股份数为 40206226 股，占贵公司股份总数的
21.74％。
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经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东
大会并行使投票表决权的资格合法、有效，会议合法、有效。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《关于同意
深圳市格兰德俱乐部有限公司将所属客房及现代之窗 24 层出租事项
并进行变更合同主体的议案》，以记名投票的表决方式对上述议案进
行了表决投票，并按贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，
当场公布结果。会议通知中所列议案均获股东大会全票有效通过。本
次股东大会记录均由出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大
会的股东及授权委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等有关法
律法规及贵公司《公司章程》的规定。
四、新议题的提出
本次股东大会上，监事会和股东及股东授权委托代理人均没有提
出董事会会议通知中未列明的新提案。
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五、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》
等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序
合法，会议形成的《深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第三次临
时股东大会决议》合法、有效。
本所同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资
料一并公告。
（以下无正文）
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本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效
力。
广东融关律师事务所
马越、杨剑律师
二○○八年九月十六日
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