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S*ST盛润: 董事会决议公告
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股票代码： 000030、200030 股票简称：S*ST盛润、 *ST盛润B
公告编号: 2008-043
广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛润集团股份有限公司于2008年7月17日上午以通讯方式
召开公司第六届董事会第二次会议,会议通知于2008年7月3日以传
真或电话方式发出。会议应到董事7 名，实到 7 名，会议由王建宇董
事长主持，公司董事王建宇先生、余德山先生、谢衡先生、丘晓彤先
生及独立董事班武先生、潘承东先生、邵良志先生参加了会议，本次
会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议
了以下事项并形成决议：
审议通过公司“关于公司治理整改情况进展的专项说明”的议案
（内容详见巨潮资讯网）。
同意7 票，反对0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东盛润集团股份有限公司董事会
2008年 7月 21日
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