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S*ST美雅: 第五届监事会第十次会议决议公告
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证券代码：000529 证券简称：S*ST美雅 公告编号：2008—58
广东美雅集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东美雅集团股份有限公司于2008 年 8 月21 日以传真方式、电子文件方式发出
第五届监事会第十次会议通知，会议于2008 年8 月31 日在公司总部二楼会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事
长肖萍女士主持。会议审议并全票通过如下决议：
一、审议通过关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案；
本议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过公司债务重组的议案；
本议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过公司重大资产出售暨关联交易的议案；
本议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过公司发行股份购买资产暨关联交易的议案；
本议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过关于提请股东大会非关联股东批准广弘公司免于以要约收购方式增
持公司股份的议案；
本议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
六、审议通过关于公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
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的议案；
本议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过关于召开广东美雅集团股份有限公司2008 年度第一次临时股东大
会的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次重大资产重组工作的决策程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，公司董事能严格依法履行职责。公司聘请的具有证券从业资格的审计机构、独
立财务顾问和律师事务所，对公司的重大资产重组出具了相应的独立意见，该重组事项
是公平的、合理的，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。公司监事会将本着
依法行使监督职能的原则，监督本公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程
的规定，推进资产重组工作，保障广大股东的利益和公司利益。
特此公告
广东美雅集团股份有限公司监事会
二OO 八年八月三十一日