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大通燃气: 第七届监事会第十二次会议决议公告
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四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2008 －005
四川大通燃气开发股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
四川大通燃气开发股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2008 年4 月
10 日上午11：30 在本公司会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到3 名，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会召集人
伍贵森先生主持。会议审议通过了如下决议：
一、审查了四川华信（集团）会计师事务所对公司出具的 2007 年度财务决
算的审计报告，该报告客观、公正的反映了公司财务状况，财务数据真实、可信。
二、审议通过了《公司 2007 年年度报告和年度报告摘要》，认为公司 2007
年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及内部管理制度的
各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，年
报能够真实、准确、完整地反映公司 2007 年度财务状况、经营成果、业务发展
情况。
三、审议通过了《公司2007 年度监事会工作报告》；
四、审查通过了公司董事会提交公司2007 年年度股东大会审议的有关文件，
所有文件真实、规范。
五、审议通过了《公司拟与大通集团、天津新东方分别进行资产置换的议案》，
认为：本次资产置换暨关联交易有利于公司优化资产结构、提高资产质量、从而
保障公司持续稳定健康发展。公司聘请了有证券从业资格的会计师事务所和资产
评估机构对拟置换资产进行了审计和评估，并以该等审核评估结果为作价依据，
定价政策公平、公正、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、审议了公司资金往来和对外担保的情况，认为：公司现有对外担保决策
程序严格，不存在任何违规对外提供担保的情况，公司大股东及其关联方没有违
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规占用上市公司资金的情况。
七、依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，监事会对公司内部控制
情况进行了审核和监察，并对公司内部控制情况发表如下意见：
1、本报告期，公司紧紧围绕中国证监会及相关监管部门关于公司治理专项
活动的要求，结合公司自身实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制
制度，设立了董事会专门委员会，并制定了专门委员会工作细则、《总经理办公
会制度》等制度，修订了公司人事、行政、财务、审计、控股子公司管理等制
度，保证了公司业务活动的正常进行。
2、公司能够根据发展需要，设置完整的内部控制的组织机构，不断完善公
司管理人员岗位职责；保持财务机构、人员的相对稳定，确保财务管理、会计
核算、内部控制制度执行的连续性、稳定性、可比性；不断加强审计部门审计
监督职能，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期，公司相关规章制度及内控体系符合国家相关法律法规和监管部
门的要求，公司无违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部
控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内控制度能够适应公司目前管理和发展的需
要，公司在年度报告中的内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内
部控制的实际情况。
八、监事会对公司2007 年度的运作情况、经营决策情况进行了监察，现就
有关情况独立发表意见：
1、报告期，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、
决议执行情况等进行了监督，认为公司能够遵照《公司法》、公司《章程》等相
关法律法规开展工作，保证了公司的规范运作。
2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法
规、公司《章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
特此公告！
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二OO 八年四月十二日