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名流置业: 第五届董事会第一次会议决议公告
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股票简称：名流置业            股票代码：000667         公告编号：2008-048 

                  名流置业集团股份有限公司 

             第五届董事会第一次会议决议公告 

                                        

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 

载、误导性陈述或者重大遗漏。  

    本公司第五届董事会第一次会议于2008年7月23 日在武汉市武昌区东湖路 

10 号水果湖广场 5 层公司会议室举行，公司已于 2008 年 7 月 11 日以书面形式 

向公司全体董事候选人（共9名）、监事候选人及高级管理人员发出了会议通知。 

本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，全体监事及公 

司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议 

程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 

董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一 

致通过如下决议：  

    一、 选举公司第五届董事会董事长的议案；  

    经全体董事记名投票，选举刘道明先生为本公司第五届董事会董事长。  

    本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

    二、选举公司第五届董事会副董事长的议案；  

    经全体董事记名投票，选举肖新才先生为本公司第五届董事会副董事长。  

    本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

    三、关于公司第五届董事会战略委员会组成人员的议案；  

    本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     四、关于公司第五届董事会提名委员会组成人员的议案；  

    本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     五、关于公司第五届董事会审计委员会组成人员的议案；  

    本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

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     六、关于公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；  

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     七、关于聘任公司总裁的议案；  

     同意聘任肖新才先生为本公司总裁。任期自聘任之日起至本届董事会任期届 

满之日止。  

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     八、关于聘任公司副总裁的议案；  

     同意聘任熊晟楼、黄斌、刘健生先生为公司副总裁。任期自聘任之日起至本 

届董事会任期届满之日止。  

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     九、关于聘任公司财务负责人的议案；  

     同意聘任肖新才先生为公司财务负责人。任期自聘任之日起至本届董事会任 

期届满之日止。  

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     十、关于聘任公司董事会秘书的议案；  

     同意聘任冯娴女士为公司第五届董事会秘书。任期自聘任之日起至本届董事 

会任期届满之日止。  

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     十一、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案；  

     同意聘任李瑞琦女士为第五届董事会证券事务代表。任期自聘任之日起至本 

届董事会任期届满之日止。 

     李瑞琦女士，1968 年 6 月生，大专文化，1990 年至今历任本公司办公室文 

员、董事会秘书授权代表、办公室主任、董事会证券事务代表。 

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     十二、关于公司章程修正案的议案； 

     鉴于公司2008年公开发行A股和2007年度利润分配的实施，公司注册资本 

由962,252,757元变更为1,347,153,859元，同时为简化因注册资本变化而对公 

司章程进行修订的程序，拟修订公司章程相应条款。  

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     本议案获得全体董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 

     本议案需经股东大会审议通过后实施。  

     十三、关于修订公司《股东大会议事规则》（见附件）的议案； 

     本议案获得全体董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 

     本议案需经股东大会审议通过后实施。 

     十四、关于修订公司《董事会议事规则》（见附件）的议案； 

     本议案获得全体董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 

     本议案需经股东大会审议通过后实施。 

     十五、关于调整公司总裁办公会成员的议案； 

     本议案获得全体董事一致通过，同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 

     十六、关于公司职能部门增设商业管理部的议案； 

     随着公司战略性管理提升工作的展开，为了强化公司部门职能化管理，切实 

提高工作效率和执行能力，公司职能部门增设商业管理部，负责组织开展商业项 

目的选择、推广及招商和管理工作，以确保公司商业物业项目运作达到公司经营 

目标要求。 

     本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。  

     就上述人员的聘任，公司第五届董事会独立董事发表了关于公司聘任高级管 

理人员的独立意见，认为：  

     1、经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规 

定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有 

关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述人员任职符合上市公司高管人员任职资格 

的有关规定。  

     2、上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 

定。  

     3、上述高级管理人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任其所担任职 

务的要求。  

     同意聘任肖新才先生为公司总裁，聘任熊晟楼先生、黄斌先生、刘健生先生 

为公司副总裁，聘任肖新才先生为公司财务负责人（兼任），聘任冯娴女士为董 

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事会秘书。  

     以上相关人员简历见附件。  

     特此公告。  

       

       

                                              名流置业集团股份有限公司  

                                                       董  事  会  

                                                    2008年7月23日  

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